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Master in Antiriciclaggio - Modulo II #AscheriAcademy
- Autor: Vários
- Narrador: Vários
- Editora: Podcast
- Duração: 0:55:45
- Mais informações
Informações:
Sinopse
Relatore: Pasquale Mazzitelli – Consulente sulla normativa antiriciclaggio Programma» I princìpi di risk based approach (RBA) e know your customer (KYC)» La valutazione del rischio» Gli obblighi di customer due diligence (adeguata verifica)» La conservazione dei dati e delle informazioni
